方大炭素新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025年12月15日 2025年第二次临时股东大会资料之一 1 方大炭素新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2025年12月15日的交易时间段，即9:15— 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2025年12月15日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2025年12月15日 15点00分。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素 办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人 员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √ 2 关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事 规则》的议案 √ （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （ ...