会议安排 - 2025年11月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[5] - 2025年11月22日发布召开2025年第四次临时股东会的通知[6] - 2025年12月8日14:30现场召开股东会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共128人，代表股份23,974,773股，占公司有表决权总股份数的35.8862%[10] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意23,961,273股，占比99.9437%[14] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意23,960,573股，占比99.9408%[16] - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》同意12,879,980股，占比99.8953%[17] - 补选公司独立董事议案同意23,959,673股，占出席会议有效表决权股份99.9370%[19] 中小股东表决 - 变更注册资本议案中中小股东同意5,646,843股，占比99.7615%[15] - 购买理财产品议案中中小股东同意5,646,143股，占比99.7491%[16] - 签订租赁合同议案中中小股东同意5,646,843股，占比99.7615%[18] - 中小股东对补选议案同意5,645,243股，占出席会议中小股东有效表决权股份99.7332%[19] 决议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序符合规定[20] - 律师认为本次股东会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[21]