公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关规则废止，需股东大会审议[2][3] - 公司拟修订《公司章程》，部分条款有修改，需股东大会审议并授权工商变更登记[4][5][6][7][8] - 公司拟修订、制定部分治理制度，11项制度修订需股东大会审议，部分全文将在交易所网站披露[9][10] 股份相关 - 公司股份每股面值1.0元，总数40100万股，均为人民币普通股[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[17] 交易与担保审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 公司股东会审议拟与关联人发生超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[22] - 公司及控股子公司多种担保情形须经股东会审议[23] 会议召开规则 - 董事人数少于章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情况需2个月内召开临时股东会[24] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内反馈意见，同意则5日内发出通知[25] - 召集人将在年度股东大会（股东会）召开20日前、临时股东大会（股东会）召开15日前通知各股东[27] 董事相关 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，且至少有一名会计专业人士[38] - 董事执行职务时违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[38] - 独立董事应独立履行职责，对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务[41] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[49] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[49] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经过股东会决议，但需经董事会决议[52] - 公司自股东大会（股东会）作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或公示系统公告[52] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[53]