董事长选举与任期 - 公司设董事长、副董事长各一名，由全体董事会成员过半数选举产生[4] - 董事长任期三年，任期届满可连选连任[5] 董事长权限 - 董事会闭会期间，可对当年资本开支金额做不超15%的调整[13] - 可审批单个投资额不超公司最近一期经审计净资产值2%、年度累积不超10%的投资项目[13] - 可审批投资额不超公司最近一期经审计净资产值1%、年度累积不超3%的风险投资项目[13] - 可审批单个交易金额不超公司最近一期经审计净资产值2%、年度累积不超10%的资产收购出售项目[14] - 可审批处置固定资产总额不超公司上一会计年度经审计固定资产净值2%、年度累积不超10%的项目[14] - 可审批其他方面单项业务年度累计金额不超公司上一会计年度经审计总资产额2%的项目[14] - 可对董事会批准的当年长期贷款金额做不超20%的调整，并审批单笔超3000万元的长期贷款合同[14] - 可审批金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易（公司对外担保除外）[16] 董事长办公会议 - 公司设立董事长办公会议制度以健全投资决策制度[20] - 原则上每周召开一次，可根据情况调整[20] - 由董事长主持，董事长不能出席时由总裁召集主持[20] - 参加人员包括董事长、副董事长等，董事长可要求其他人列席[20] - 议题由各职能部室提出，经审定后由董事长审核决定是否上会[21] - OA系统办公会提案接收时间为开会前一天18:00截止[21] - 经应出席会议的公司领导班子成员半数以上通过方为有效[21] 董事长报告 - 应根据董事会要求定期或不定期报告工作[25] - 工作报告应涵盖主要工作内容并提交审计与风控委员会审查[25] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[28]