关联交易与重大资产事项 - 审议3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需股东会决议[5] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] 担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[14] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，董事会应2个月内召开临时股东会[16] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情况下自行召集和主持股东会[17,18,19] 股东会通知与提案 - 董事会应在收到提议或请求后十日内对召开临时股东会给出书面反馈意见[17,18] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[17,18] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求五日内发出通知[18] - 公司召开年度股东会应在会议召开二十日前通知股东，临时股东会应在十五日前通知[23] - 股东会召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[26,27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[27,28] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[28] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日公告后不得变更[26] - 发出提案通知至会议决议公告期间，提临时提案股东持股比例不得低于1%[28] - 董事（含独立董事）候选人可由董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1％以上股份的股东提出[30] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前10天通知[31] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[33] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[34] - 投票代理委托书至少应在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或召集会议通知指定的地方[36] - 股东发言时间一般不得超过五分钟[46] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[49] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，除董高及合计持股5%以上股东外其他股东表决单独计票[52] - 关联交易事项决议须经非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议范围需三分之二以上通过[55] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[58] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[57] - 未填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[57] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时律师和股东代表共同负责[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[66] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[63] - 会议记录保存期限不少于十年[66] - 普通决议事项的授权需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[68] - 股东会决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施，审计委员会事项由其召集人组织实施[71] - 董事会定期向股东会报告决议执行情况，审计委员会实施事项也需定期报告[77] - 公告等信息应在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站公布[73] - 本规则“内”“以上”“以下”包括本数，“多于”等不包括本数[73] - 股东会授权董事会修订本规则，修订需报股东会批准[74][75] - 本议事规则经股东会审议批准后实施，修订权属股东会，解释权属董事会[75]