公司基本信息 - 公司注册资本为人民币52,358.4万元[8] - 2014年1月21日在深圳证券交易所上市[10] - 整体变更设立时发行股份总数为9,000万股，每股金额1元[20] - 公司已发行股份总数为52358.4万股，均为普通股[23] 股东结构 - 浙江我武管理咨询有限公司持股比例70.5556%[21] - 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例9.7200%[21] - 上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例6.9444%[21] - 上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.7800%[21] - 陈健辉持股比例2.0383%[21] - 张建成持股比例0.7763%[21] 净资产情况 - 公司净资产合计9000万美元，王立红净资产216万美元占比2.4%，王新华净资产81万美元占比0.9%，张露净资产72万美元占比0.8%等[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议须全体董事2/3以上通过[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[29] - 公司董事、高级管理人员在公司股票上市交易之日起1年内等情形下不得转让股份[31] - 公司董事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，特殊情形除外[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表股份不计入有效表决总数[90] 董事会相关 - 公司董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事，独立董事至少1名会计专业人士[112] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[119] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[120] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事[132] - 战略委员会由3名董事组成，董事长为固有成员及召集人[136] - 提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由独立董事担任召集人[138] - 薪酬和考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[139] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名和财务负责人1名[142] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[147] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[154] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[171] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[172] - 公司减少注册资本应自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[175] 清算相关 - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组[179] - 清算组应自成立10日内通知债权人，60日内公告[183]