会议规则 - 不定期召开，召集人提前三天通知，一致同意可豁免[3] - 过半数独立董事出席方可举行[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权经会议审议且过半数同意[4] 其他规定 - 表决一人一票，过半数同意通过[4] - 制作会议记录，独立董事签字确认[5] - 公司提供便利支持并承担费用[6] - 档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[6] - 细则经董事会审议通过生效及修订[7]