证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-088 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第十六次会议 于 2025 年 12 月 8 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会 议文件已于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。本 次董事会会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 10 人。本公司高级管理人员列 席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于南京银行股份有限公司不再设立监事会的议案 根据法律法规、监管规定及相关文件要求，本公司对《公司章程》进行了修 改，并已收到《江苏金融监管局关于南京银 ...