证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-080 杭州福莱蒽特股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 8 日在 2025 年第二次临时股东大会及 2025 年第二次职 工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁 免会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，高级管理人员均列席了会议。会议由李百春先生主持，本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长及执行 公司事务董事的议案》 公司第三届董事会同意选举李百春先生为公司董事长、同意选举李春卫 女士为公司副董事长。同时，由李百春先生担任执行公司事务董事。 表决 ...