证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-37 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 4 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级 管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知及资 料。会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会 议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董 事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露 的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38） （二）审议通过《关于聘任史庆国先 ...