绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-138 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》 公司本次拟新增的对外担保额度为 3,000 万元人民币，前述额度范围内的担 保情形包括：公司为子公司提供担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担 保余额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担 1 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十八次（临时）会议于 2025 年 12 月 8 日在公司综合办公楼二楼第一 ...