| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十九次会议于 2025 年 12 月 8 日下午 2:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红 主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 鉴于：1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称 ...