关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-078 杭州福莱蒽特股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事 5 名， 独立董事 3 名，上述人员与公司 2025 年 12 月 8 日召开的 2025 年第二次职工代 表大会民主选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成了公司第三届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届 董事会董事长、副董事长及执行公司事务董事的议案》《关于选举公司第三届董 事会专门委员会的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，完 成了公司第三届董事会董事长、副董事长、执行公司事务董事的选举，确认了董 事会专门委员会组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第 ...