证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-38 唐山冀东装备工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、高级管理人员辞职情况 关于董事、高级管理人员变更的公告 1.非独立董事吴建雷先生辞职 近日公司董事会收到非独立董事吴建雷先生的辞职报告，吴建雷 先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职 务。辞任报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴建雷先生不在公 司和子公司任职。吴建雷先生确认未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出 任何索赔要求，亦无任何有关本人辞去公司董事职务需提呈公司股东 注意事项。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴建雷先生的辞职 将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，吴建雷先生仍 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责至董事会审计 委员会新委员产生。 公司将在 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会选举 非独立董事。详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网 披 ...