青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构， 公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司 职工代表大会民主选举产生）。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过《关 于 ...