董事会会议 - 2025年12月8日董事会会议应出席7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等4项议案表决同意票占100%，均需股东会审议[2][4][5][15] 股东会安排 - 公司拟于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会[19]