海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 11 月 28 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 8 日 10：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董 事会对《公司章程》的相应条款进行修订。同时提请股东会授权董事会办理后续 工商登记变更相关事宜。具体内容详 ...