证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-060 （一）审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》 为优化公司治理结构，助力公司持续稳健发展，提升董事会履职水平，根据 《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，董 事会同意增补徐前先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审 议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 11 月 28 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长徐杨顺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董 ...