股东大会信息 - 方大炭素2025年第二次临时股东大会12月15日15点召开，采用现场和网络投票结合方式[2][3] - 会议地点在甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室[3] - 会议主要议程包括介绍8项议案、股东审议投票、宣布结果、宣读决议等[4][5] 制度调整 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事会成员职务自然免除，相关制度废止[6] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述，调整为“审计委员会成员”等[7] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证，需书面请求并说明目的，公司15日内书面答复[10] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可自决议作出60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[11] 董监高相关 - 非独立董事和独立董事候选人可由单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东向董事会提名推荐[19][20] - 董事候选人可由单独或合并持股3%以上的股东向董事会提名推荐[19] - 监事候选人可由单独或者合并持股3%以上的股东向监事会提名推荐[20] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[21] 董事会相关 - 董事会成员由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[26] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[26] - 董事会除特定事项须三分之二以上董事同意，其余过半数董事表决同意[26] 审计委员会相关 - 审计委员会由三名非高级管理人员董事组成，其中两名是独立董事[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[32] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[32] 公司财务 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[34] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] 互保额度调整 - 2022年12月30日及2023年1月16日，公司与方大特钢互保金额不超10亿元，期限10年[46] - 2025年11月28日，公司拟将与方大特钢互保额度由不超10亿元调整为不超5亿元[46] 方大特钢财务数据 - 2024年12月31日，方大特钢资产总额为1,924,794.32万元，负债总额为965,977.40万元，资产净额为958,816.92万元，营业收入为2,155,952.46万元，净利润为25,210.38万元[50] - 2025年9月30日，方大特钢资产总额为2,203,749.14万元，负债总额为1,172,049.79万元，资产净额为1,031,699.35万元，营业收入为1,323,302.80万元，净利润为79,056.42万元[50] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保总额为160,000万元，占最近一期净资产比例为9.89%，逾期担保累计金额为0 [55] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额为60,000万元，占最近一期净资产比例为6.18%，逾期担保累计金额为0 [55] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为100,000万元，占最近一期净资产比例为3.71%，逾期担保累计金额为0 [55]