股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月8日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席会议股东及代理人共1044人，代表股份483375835股，占比66.7169%[3] - 现场出席股东及代理人2人，代表股份240653848股，占比33.2157%[3] - 网络投票股东1042人，代表股份242721987股，占比33.5012%[4] - 参加表决中小股东共1040人，代表股份133261195股，占比18.3931%[3] - 现场投票中小股东1人，代表股份116625股，占比0.0161%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意483038954股，占比99.9303%[5] - 《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》，同意436768160股，占比90.3579%[9] - 《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025 - 2027年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意448317730股，占比92.7472%[10] - 《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025 - 2027年员工持股计划管理办法>的议案》，同意448441274股，占比92.7728%[12] - 《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意435747502股，占比90.1467％[14] - 该议案中小股东表决，同意85632862股，占比64.2594％[14] - 《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权计划实施考核管理办法>的议案》，同意435872926股，占比90.1727％[15] - 该议案中小股东表决，同意85758286股，占比64.3535％[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意435761425股，占比90.1496％[17] - 该议案中小股东表决，同意85646785股，占比64.2699％[17] - 中小股东某议案表决，同意98326634股，占比73.7849％[13] 其他 - 北京金诚同达律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[18] - 备查文件有《北方华创科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》[19] - 备查文件有《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》[19]