公司基本信息 - 公司于2012年6月19日在深圳证券交易所上市[5] - 公司已发行的股份数为25288.878万股[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数25%[9] 股东权益与维权 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免建议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求相关方诉讼[9,11] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[15] - 公司拟与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额1000万以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[15] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[40] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1％以上的股东可提名董事候选人[40] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[48] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员，由董事会聘任或解聘[49] - 经理（总经理）每届任期3年，连聘可以连任[50] 财务报告与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告[51] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[52] 制度修订 - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一为“股东会”，部分表述有调整并删除第七章内容[64] - 公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度[66]