独立董事会议制度 - 提前三天通知，紧急可口头通知[2] - 三分之二以上出席或委托出席可举行[3] - 表决一人一票，书面意见过半数同意[4] 事项审议流程 - 关联交易等经会议讨论过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需经会议讨论且过半数同意[4] 会议记录要求 - 按规定制作，内容真实准确完整[6] - 至少保存十年[6] 其他规定 - 公司为独立董事履职提供条件并承担费用[7] - 出席董事有保密义务[7] - 制度经董事会通过执行，由其解释修订[8]