公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，战略委员会由五名董事组成[4][7][9][11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，审计委员会至少有一名独立董事为会计专业人士[4][7][9] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[14] - 各专门委员会委员任期与公司董事相同，届满经董事长提议、董事会通过可连任[15] - 专门委员会人数低于规定人数的三分之二时，董事会应60日内完成补选，未达规定人数前暂停行使职权[15] 各委员会职责 - 审计委员会监督评估内外部审计、审核财务信息、监督内部控制等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查特定事项，发现问题及时报告并督促披露[18] - 提名委员会对董事会人数及构成、董事和高管人选等提出建议[19][20] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策、监督薪酬制度执行等[20] - 薪酬与考核委员会提出的董事薪酬标准和考核办法须提交股东会审议通过方可实施[22] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[24] - 各委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，会议决议需经该委员会全部委员三分之二以上通过方为有效[25] - 专门委员会会议记录保存期不得少于十年，如相关事项影响超十年则应继续保留[26] 独立董事提名 - 公司董事会、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[33] 其他 - 战略委员会对董事会负责并报告工作，拥有向董事会的提案权[40] - 战略委员会决议实施过程中，相关人员应跟踪检查，违反决议事项可要求纠正并汇报董事会[40] - 公司财报时间为2025年12月[43]