董事会会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[3] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名、过半数独立董事提议时应召开临时会议[6] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持董事会会议[7] 会议通知规则 - 召开董事会定期会议应于召开10日以前书面通知全体董事[8] - 董事会临时会议除紧急情况外，应于会议召开3日以前书面通知全体董事[8] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日之前三日发出[9] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[9] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[12] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[18] 其他规则 - 提案未获通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议相同提案[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[18] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[16] - 董事会决议涉及特定事项公司应及时披露并按规定公告[19] 保存期限规则 - 董事会会议记录保存期限为10年[19] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[21] 人员设置 - 公司董事会设三名独立董事[21] 生效与修订规则 - 规则自公司股东会通过之日起生效，董事会有权制定修订案提交股东会审议[22]