董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含七名非独立董事和四名独立董事[18] - 审计委员会成员为5名，独立董事应过半数[4] - 非职工董事任期3年，任期届满可连选连任[11] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[12] 选举与产生 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[18] - 董事会秘书由董事长提名，经培训考核合格后由董事会聘任[27] 交易与担保 - 董事会单笔交易金额不超公司最近一期经审计净资产百分之二十[19] - 同一类别交易连续十二个月内累计金额不超公司最近一期经审计净资产百分之五十[19] - 提供担保需经全体董事过半数审议通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[19] 关联交易 - 公司与关联自然人成交超三十万元，或与关联法人成交超三百万元且占净资产绝对值超百分之零点五，经全体独立董事过半数同意后履行审议程序[20] - 公司与关联人交易超三千万元且占净资产绝对值超百分之五，提交股东会审议[20] 人员规定 - 法定代表人辞任，公司在三十日内确定新法定代表人[21] - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[25] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[15] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[29] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[29] - 临时董事会会议需提前七日书面通知[29] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[31] - 独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[31] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事不足三人提交股东会[33] 其他 - 董事会议事规则于2025年12月8日经2025年第三次临时股东大会审议通过[2] - 董事会会议记录和决议书面文件保存期为十五年[34][35] - 董事会会议结束后两个工作日内将决议报送证券交易所备案[37] - 董事会秘书离任前需接受审查并移交档案等[28]