证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-037 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，并 1 结合公司实际情况及经营管理需要，公司监事会职权由董事会审计委员会行使， 同时拟对《公司章程》部分条款内容作出修订，并办理相关商事登记、备案等手 续。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2025 年 11 月 28 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会 ...