股东会召开规则 - 年度股东会需在上一会计年度结束后六个月内召开，临时股东会特定情形下两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司 10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会 10 日内书面反馈，同意则 5 日内发通知[15][16] - 召集人应在年度股东会召开 20 日前、临时股东会召开 15 日前公告通知股东[20] 股东会审议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%的事项需审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后、总资产 30%后提供的担保需审议[8] - 为资产负债率超 70%的担保对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产 10%的担保需审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上需提交审议[10] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且超 5000 万元需提交审议[10] - 公司与关联人成交金额超 3000 万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超 5%应提交审议[12] - 公司单笔对外捐赠超 500 万元或会计年度内累计超 1000 万元应经审议批准后实施[12] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日，且登记日确认后不得变更[21] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少 2 个工作日公告说明原因[22] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[24] - 股东会会议记录保存期限不少于 10 年[28] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3 以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产 30%，需特别决议通过[31] - 董事会等可公开征集股东投票权[32] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在 30%及以上的公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后 2 个月内实施[36] - 股东可在决议作出 60 日内请求法院撤销违规股东会决议，轻微瑕疵除外[36][37] - 董事会等对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[37] - 公司应履行职责执行决议，判决后按规定披露信息[37] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露信息[37] 规则相关 - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[39] - 本规则未尽或抵触时按国家法规和公司章程执行[39] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[39] - 本规则解释权归公司董事会[39]