董事会会议 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年12月6日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》获8票赞成通过[2] - 《关于变更公司注册资本等议案》获8票赞成，尚需股东大会审议[2][3] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》多项子议案均8票赞成，待股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 《关于设立募集资金专项账户等议案》获8票赞成[22][24] - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》获8票赞成，保荐机构同意[24][25] - 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》获8票赞成，保荐机构同意[26] - 《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》获8票赞成，待股东大会审议，保荐机构同意[27][28] - 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》获8票赞成，待股东大会审议[31][32][33] 股东大会安排 - 公司拟定2025年12月24日召开第二次临时股东大会，相关议案8票赞成通过[34][35]