证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-052 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 12 月 3 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人 员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意常州澳弘电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)2543 号)，同意公司向 ...