北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 8 日 11 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知 悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席 董事 7 人，本次会议经出席会议的全体董事共同推举，由董事赵永杰先生主持， 公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于推举董事、总经理代行董事长职责的议案》 公司原董事、董事长黄永军先生因个人原因申请辞去董事、董事长以及战略 委员会主任委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...