证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025041 乔锋智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年12月8日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会 将由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中1名职工代表董事由职工代表大会选 举产生，无需提交股东会审议）、独立董事2名。经公司董事会提名委员会资格审 核，公司董事会同意提名蒋修华先生、杨自稳先生为第三届董事会非独立董事候选 人；提名王未识先生 ...