公司基本信息 - 公司于2020年7月2日公开发行1042.3万股[6] - 公司注册资本为6581.475万元[7] - 公司设立时发行500万股，钟永铎认购475万股占95%，张立祥认购25万股占5%[17] - 公司已发行股份总数为6581.475万股，均为普通股[17] - 公司于2020年7月27日在全国股转系统精选层挂牌[6] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[6] - 公司股份每股面值为1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事会作财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[22] - 公开发行股份前已发行股份，自北交所上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[24] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东会相关规定 - 多种交易、担保等事项需股东会审议[46][49][52][56] - 董事人数不足5人、未弥补亏损达股本总额1/3等情况需召开股东会[57] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[57][61][62] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[66] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[81] 董事相关规定 - 因犯罪等情况执行期满未逾5年等不能担任董事[100] - 董事任期3年，可连选连任[101] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[101] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[114] 财务与分红规定 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告[149] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司现金分红需满足可供分配利润为正等条件[151] - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出达净资产10%且超3000万元可不现金分红[152] - 公司最近3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润30%[152] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[158] - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[190] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[191] - 三种情形下公司将修改章程[194][195]