证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-174 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、工商变更登记情况 二、本次工商变更对公司的影响 拓曼电子因经营发展需要进行了本次工商变更，不会对公司正常经营造成影 响。 三、备查文件 （一）《青岛拓曼电子科技有限公司营业执照》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛拓曼 电子科技有限公司（以下简称"拓曼电子"）因经营发展需要，对其法定代表人、 住所进行了变更，具体变更信息如下： | 变更项目 | 变更前 | | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 尹江华 | | | | 赵德峰 | | | | | 住所 | 山东省青岛市胶州市经济技术 | | | ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-172 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 24SH7200129/GG/az/cm/D28 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司服东会规则》等法律、法规以及 规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第五次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果 ...

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为183,000股，占总股本0.2780%，2025年12月22日可交易[3] 股东股份情况 - 孔祥峰等不同股东本次解除限售登记股票数量及占比[4][5] 股份结构情况 - 无限售、高管、其他法人、限制性股票数量及占比[6] 总股本情况 - 公司总股本为65,823,750股[6]

股票期权注销 - 2025年11月18日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因5名激励对象2024年考核不合格，注销34,000份已获授未行权股票期权[2] - 2025年12月11日合计注销34,000份，剩余已授出股票期权855,750份[3] 影响说明 - 本次注销对公司财务、经营及股权激励计划无实质性影响[4]

公司基本信息 - 公司于2020年7月2日公开发行1042.3万股[6] - 公司注册资本为6581.475万元[7] - 公司设立时发行500万股，钟永铎认购475万股占95%，张立祥认购25万股占5%[17] - 公司已发行股份总数为6581.475万股，均为普通股[17] - 公司于2020年7月27日在全国股转系统精选层挂牌[6] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[6] - 公司股份每股面值为1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事会作财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[22] - 公开发行股份前已发行股份，自北交所上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[24] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东会相关规定 - 多种交易、担保等事项需股东会审议[46][49][52][56] - 董事人数不足5人、未弥补亏损达股本总额1/3等情况需召开股东会[57] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[57][61][62] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[66] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[81] 董事相关规定 - 因犯罪等情况执行期满未逾5年等不能担任董事[100] - 董事任期3年，可连选连任[101] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[101] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[114] 财务与分红规定 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告[149] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司现金分红需满足可供分配利润为正等条件[151] - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出达净资产10%且超3000万元可不现金分红[152] - 公司最近3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润30%[152] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[158] - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[190] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[191] - 三种情形下公司将修改章程[194][195]

回购注销 - 公司拟回购注销9000股限制性股票[2] - 本次回购注销后总股本由65823750股变更为65814750股[3] - 本次回购注销后注册资本由65823750元变更为65814750元[3] 会议安排 - 2025年11月18日召开第四届董事会第七次会议审议相关议案[2] - 2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会审议通过相关议案[2][3] 减资公示 - 2025年12月9日将在国家企业信用信息公示系统公示减资事项[3] 债权申报 - 债权人自通知公告日起45日内可申报债权[4] - 债权申报时间为2025年12月9日 - 2026年1月22日[4] - 申报地址为山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号公司董事会办公室[4] - 联系人唐聪聪，联系电话0532 - 86626982[4]

会议信息 - 2025年12月5日在青岛建邦汽车会议室召开会议，采用现场和通讯结合方式[2] - 公告日期为2025年12月8日[8] 参会情况 - 出席和授权出席股东会股东4人，持股33,879,934股，占比51.47%[2] - 网络投票参与股东1人，持股32,994,700股，占比50.13%[2] - 公司7位在任董事全部出席会议[2] 议案表决 - 《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》同意股数33,879,934股，占比100%[3] - 《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数33,879,934股，占比100%[3] - 中小股东对回购注销议案同意票数885,234，占比100%[4] 律师意见 - 见证律师事务所为上海市通力律师事务所，律师为夏青、茹秋乐[5] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[5]

会议基本信息 - 2025年12月5日15时召开现场会议，网络投票时间为12月4 - 5日15:00[3] - 由董事会召集，董事王凤敏主持，现场与网络投票结合[3][4] 股东情况 - 4名股东（或代理人）参会，代表33,879,934股，占比51.47%[4] 议案结果 - 回购注销限制性股票、减少注册资本等议案全通过[6][7] - 涉中小投资者利益议案单独统计投票情况[7]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币20,000.00万元（含本数），按面值发行，每张面值100元，拟发行数量不超过200.00万张（含本数）[1][2] - 本次可转债发行对象为符合法律规定的各类投资者，采用竞价方式确定最终发行对象，所有发行对象均以人民币现金方式认购[1] - 本次发行可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起可转让，发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[3] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于两个项目：汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目、辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目[2] - 汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目投资总额为17,127.13万元，拟使用募集资金17,127.13万元[3] - 辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目投资总额为3,847.88万元，拟使用募集资金2,872.87万元，两个项目合计拟使用募集资金20,000.00万元[3] 公司股权与控制权结构 - 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人钟永铎直接持有公司50.13%的股份，并通过员工持股平台青岛星盟间接控制公司5.84%的股份，合计控制公司55.96%的股份[3] - 员工持股平台青岛星盟投资中心（有限合伙）在2025年8月13日至19日期间，通过集中竞价方式减持657,840股，占总股本比例0.9994%，减持价格区间为34.72至43.66元/股，减持总金额为24,974,150.10元[5][6] - 此次减持后，青岛星盟的持股数量降至3,842,160股，持股比例降至5.8370%[6] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度（7-9月），公司实现营业收入2.11亿元，同比减少7.10%，归属于上市公司股东的净利润为2,287.39万元，同比减少37.86%[7][8] - 2025年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7,636.19万元，同比大幅增长1,198.09%[7][8] - 2025年年初至报告期末（1-9月），公司累计实现营业收入5.86亿元，同比增长8.99%，归属于上市公司股东的净利润为7,228.12万元，同比减少4.46%[8][9] - 2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为9,962.98万元，同比增长72.59%[9] 公司历史上市信息 - 公司于2020年7月27日在北京证券交易所上市，当时发行股份数量为10,423,000股，发行价格为18.86元/股，募集资金总额为196,577,780.00元[4] - 公司2020年上市时的发行费用总额为1,760.94万元，其中保荐及承销费用为834.53万元[4][5] - 公司于2021年5月20日实施过每10股转增5股的资本公积转增股本方案[6]