制度审议 - 2026年6月26日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 交易决策 - 交易资产总额或成交金额等占比达10%以上且满足一定金额，由董事会审议披露[8] - 交易资产总额或成交金额等占比达50%以上且满足一定金额，提交股东会审议[8] 财务管理 - 财务部对对外投资全面记录核算，负责长期投资管理[20][21] - 年末对长、短期投资检查，对子公司审计[22] - 子公司核算方法和管理遵循公司制度，每月报财务报表[23][24] 监督管理 - 公司可委派财务总监监督子公司财务[25] - 投资资产定期盘点核对[26] 信息披露 - 公司和子公司按规定履行信息披露义务[27][28] - 子公司重大事项及时报告财务部和董事会秘书[29]

制度通过 - 2026年6月26日公司审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》[2] 理财原则 - 公司开展委托理财业务应遵循规范运作等原则，使用闲置资金[9] 审批程序 - 购买委托理财需按规定金额标准履行审批程序，期限内不超额度[10][11] 部门职责 - 财务部门负责委托理财业务具体经办，内部审计部门负责监督[13][20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责制定等[26]

股权登记与股本变更 - 2026年3-6月完成三次股权登记，涉及股票期权行权和限制性股票授予[2] - 变更登记后公司股本由65,814,750股变为67,295,500股[2] - 2026年6月实施权益分派，总股本增至94,213,700股[2] 章程修订 - 修订《公司章程》，注册资本和股份总数变更[5] - 新增独立董事专门会议相关条款[5] - 修订内容待股东会审议，以工商登记为准[6]

（一）股东会届次 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-095 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2026 年 6 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-091 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 25 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 根据《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会议事规则》第八条"情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发 出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定，公司于 2026 年 6 月 25 ...