瑞芯微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范瑞芯微电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会指定证券投资部负责人，保管董事会和证券投资部印章。 第二章 董事会的召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议和临时会议应当分 别提前 10 日和 3 日通知，由证券投资部将盖有董事会印章的书面会议通知，通 过直接送达、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、经理（总经理）、董事会 秘书。 1 当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 ...