战略委员会构成 - 成员由3名以上董事组成，至少1名独立董事[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 投资评审小组 - 战略委员会下设投资评审小组，总经理任组长，副组长1 - 2名[4] 会议规则 - 应提前3天书面通知全体委员，紧急情况除外[11] - 须2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 每名委员最多接受1名委员委托出席[12] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[13] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[16]