委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名以上董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 会议须提前3天书面通知全体委员，紧急情况除外[11] - 须有2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] - 每名委员最多接受1名委员委托[12] - 会议表决方式有书面、举手、通讯表决等[15] - 根据工作需要不定期召开会议[11] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[6] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后方可实施[6] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[13]