独立董事聘任 - 公司聘任三名独立董事，占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事候选人近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[7] - 独立董事候选人近三十六个月内不能受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[13] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 独立董事补选 - 独立董事不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[15] 独立董事解职 - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议股东会解除其职务[20] 独立董事工作时间 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[24] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[22] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] 职权行使 - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集[21] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] 董事会决策 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[23][24] 信息披露 - 独立董事发表声明需向深交所报告，经审核后在指定媒体公告[27] - 独立董事应向年度股东会提交年度述职报告并最迟在发通知时披露[27] 公司保障 - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[29] - 公司应及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[29] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式[31] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[31] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会、证监会和交易所报告[31] - 独立董事聘请专业机构费用由公司承担[31] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴并在年报披露[32] 主要股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[34]