会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知全体董事[4] - 8种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[7][9] - 定期和临时会议证券部分别提前10日和2日发书面通知[11] - 定期会议书面通知发出后变更需提前2日发书面变更通知[15] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席需明确委托信息，非关联董事不得委托关联董事审议关联交易[19][20] - 除全体同意外，不得对未通知提案表决[25] - 普通提案超全体董事半数赞成通过，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[31] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[33][34] 其他规定 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[38] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[37] - 会议档案保存不少于10年[48] - 表决通过后现场宣布结果或秘书规定时限后下一工作日通知董事[30] - 会议记录包括多项内容，出席人员签字，秘书可制作纪要和决议记录，与会董事签字确认[41][42][43][44][47] - 决议公告由秘书办理，公告前保密，董事长督促落实并通报执行情况[45][46]