战略委员会构成 - 由3 - 5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 每会计年度结束后4个月内至少开1次定期会议[9] - 定期提前5日、临时提前3日发通知，全体同意可即时开临时会[9] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 委托他人出席应提交授权委托书[13] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 决议需出席委员过半数通过方有效[13] 其他 - 会议记录保存期为10年[14] - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[18]