会议与议案 - 山西证券第四届董事会第二十八次会议于2025年12月5日召开，11名董事全部出席[2] - 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》等多项议案表决全票通过，部分提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][9][10] - 2025年第一次临时股东大会将于12月25日14时30分召开，采用现场与网络投票结合方式[10][11] 公司制度与章程 - 公司多项制度更名，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3][4][10] - 公司章程自生效起对公司、股东等具有法律约束力，制订依据多项规定[16][17] 股份与股东 - 公司已发行股份总数为3,589,771,547股，均为普通股，每股金额1元[17] - 公司股东违法违规出资应2个工作日内报告，1个月内纠正[17] - 未经批准，任何机构或个人不得直接或间接持有公司5%以上股份[16] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[43] - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名[92] 财务与经营 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[51] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[52] 重大事项决策 - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近1期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[34] - 公司变更募集资金用途等需经股东会审议[25][26] 董事与独立董事 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等的董事有数量限制[37][38] - 担任独立董事需具备多项条件，连续任职不超6年[41]