会议信息 - 第二届董事会第十三次会议于2025年12月8日召开，7位董事实到[2] - 同意于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会[25] 议案审议 - 审议通过取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》等议案，需股东会表决[3][4] - 逐项审议通过制定、修订公司部分治理制度议案，多项子议案需股东会审议[6][23] 表决结果 - 取消监事会议案等表决结果均为7票同意，0票弃权，0票反对[5][7][8][9][26]