会议信息 - 会议于2025年12月5日召开，12月2日发通知[2] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 增选董事候选人等4项议案尚需提交股东会审议[5][9][10][11] - 调整委员会等3项议案无需提交股东会审议[6][8][11] 后续安排 - 拟于2025年12月23日召开第三次临时股东会[11] - 会议备查文件有4份[12][13]