委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员至少 3 名董事组成，独立非执行董事占多数[5] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或三分之一以上全体董事提名[5] 会议召开规则 - 每年至少召开一次定期会议，会前 5 天通知全体委员[14] - 临时会议由委员提议召开，会前 3 天通知全体委员，紧急情况可随时通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] 职责与权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案，并向董事会提建议[8] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[9] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬及股权激励计划[9] 工作流程 - 工作组负责提供公司财务、经营等资料[11] - 对董事和高管考评后提出报酬数额和奖励方式，报董事会[12] 会议相关规定 - 委员委托他人出席会议需提交授权委托书，不迟于会议表决前交给主持人[15] - 会议决议须经全体委员过半数通过[15] - 会议可书面传签，签字同意委员符合规定人数，议案成有效决议[16] - 会议记录保存期为十年[18] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[19] 其他规定 - 出席会议委员对议事事项有保密义务[20] - 委员与议题有利害关系应回避表决[22] - 议事规则经董事会审议通过，自公司首次公开发行 H 股股票并在港交所上市之日起生效实施[24] - 议事规则未尽事宜或抵触时，按相关规定执行并修订[24] - 议事规则由公司董事会负责解释[25]