| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于2025年12月2日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议 于2025年12月8日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事 长程皓召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议，本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于投资设立控股子公司暨 ...