关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委员会 委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-031 科德数控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、 规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事， 与同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第四届董 事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事 会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2025 年 12 月 8 日，公司召开 ...