章程及制度修订 - 公司修订《公司章程》及部分治理制度，完善公司治理[1] - 公司拟对27项制度进行修改，新增2项制度，部分需股东大会审议，部分自董事会通过生效[30][31] 财务与股权相关 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司收购本公司股份方式增加公开集中交易，特定情形收购有相关规定[4][5] 决策程序与权限 - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保、财务资助等事项有金额和比例标准[8][9] - 董事会对关联交易、担保、财务资助等事项有审议权限和程序要求[19][20] 人员与组织架构 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人，章程新增相关规定[3] - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事[17] 会议与表决 - 股东大会和股东会召开时间、通知、主持、表决等有详细规定[10][11][12][13] - 董事选举、任期、辞职、解任等有相关规定[14][15][17] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，有转增和派发规定[25][26] - 公司公积金用途有规定，资本公积金不用于弥补亏损[26] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职人员监督，制度经董事会批准披露[26] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[26]