会议相关 - 公司第四届董事会第四十五次会议于2025年12月8日召开，应到董事10人，实到10人[5] - 审议《关于提请召开临时股东会的议案》并通过，授权董事长确定股东会召开时间[17] 资金使用与资助 - 公司编制截至2025年9月30日的《公司前次募集资金使用情况报告》，表决赞成10票[6][7] - 公司拟向控股子公司常州锂源提供40亿元借款额度，借款期限不超3年，利率参照一年期LPR上浮不超150BP[8] 股份相关 - 公司拟将可暂停办理股份过户登记的期限从30日延长至60日，表决赞成10票，需提交股东会审议[10] - 2024年年度股东会授予现有H股和A股发行股份一般性授权，H股不超已发行数量20%，A股融资不超3亿元且不超上年度末资产净值20%，发行股数不超已发行A股数目20%[11] - 2025年6月12日完成H股配售，配售2000万股，占扩大后H股总数约16.67%，占扩大后已发行股份总数约2.92%[11] - 董事会拟提请临时股东会授予新一般性授权，可发行不超股东会通过时已发行股份数量20%的A股及/或H股或类似权利[13] - 董事会决定配发、发行及处理的A股或H股股份数量不超已发行股份数量的20%[14]