董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含3名独立非执行董事、1名职工董事，设董事长1人[8] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元由董事会审议，超3000万元且占净资产绝对值超5%提交股东会[11] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议，超3000万元且超5%提交股东会[11] 重大交易关注 - 交易资产总额占总资产10%以上需关注，超50%或一年内购售重大资产超30%提交股东会[12] - 交易标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元需关注，超50%且超5000万元提交股东会[12] - 交易标的营业收入占营收10%以上且超1000万元需关注，超50%且超5000万元提交股东会[12] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元需关注，超50%且超500万元提交股东会[12] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需关注，超50%且超5000万元提交股东会[12] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元需关注，超50%且超500万元提交股东会[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议提前14日书面通知[17] - 代表10%以上表决权股东提议等情形下召开临时会议[18] - 董事长10日内召集主持临时会议，提前3日通知[18] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[21][27] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[28] - 董事会决议书面表决，未选或多选重选，拒不选或中途离场未选视为弃权[29] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[31] - 过半数与会董事或两名以上独董可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[32] 其他 - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年以上[34] - 规则与法规章程相悖按规定执行[36] - 规则“以上”“内”含本数[36] - 法律修改抵触或股东会决定时修改规则[38] - 规则由董事会制订，股东会决议通过后执行，董事会解释修订[38]