证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-071 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 5 日下午 17:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第十二次临时会议以通讯方式召开。根据公司《董事 会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名，全体董事以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高 级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置 ...