会议信息 - 公司2025年第五次临时股东大会由2025年11月21日第四届董事会第九次会议提议，11月22日公告通知[4] - 股东大会于2025年12月8日下午14:30在公司会议室以现场及网络结合方式召开，董事长主持[5] 投票情况 - 现场及网络投票股东及股东代理人共122人，代表股份100,216,991股，占公司有表决权股份总数55.6340%[6][7] 议案表决 - 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》：同意100,127,327股，占99.9105%；中小投资者同意531,690股，占85.5696%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意100,127,327股，占99.9105%；中小投资者同意531,690股，占85.5696%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[12] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》：同意100,127,327股，占99.9105%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意100,125,127股，占99.9083%；中小投资者同意529,490股，占85.2155%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意100,109,527股，占99.8928%；中小投资者同意513,890股，占82.7049%[17] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[20] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》：同意100,118,027股，占99.9013%；中小投资者同意522,390股，占84.0728%[22] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[23] 决议情况 - 特别表决议案经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，普通表决议案经二分之一以上表决通过[23] - 公司本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[25] - 本次股东大会形成的决议合法有效[26]