证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-070 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于 2025 年 12 月 9 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议， 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》； 2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 公司董事会同意公司及子公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资 项目建设和使用计划的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金在自 董事会审议通过之日起 12 个月内购买安全性高 ...